美高梅登录中心 3
社会新闻

美高梅登录中心该商店不但面积小职员和工人少,该集团不止面积小工作者少

美高梅登录中心 1

光明警方打掉一跨境“洗钱”团伙

美高梅登录中心 2

1个老板、4名员工、2台电脑,办公面积不足100平米,就这样看似小而微的公司,不到20天的时间里账面流水竟高达数千万,可谓是名副其实的“日进斗金”。然而,深圳光明警方接到举报线索介入调查后,逐步揭开了这家公司的“真面目”,成功捣毁一个“洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人5名。

深圳特区报讯(记者 王茂程 通讯员
胡泽瑜)1个老板、4名员工、2台电脑,办公面积不足100平方米,就这样看似小而微的公司,涉案流水金额达8000万元。近日,光明警方成功捣毁一“洗钱”团伙,抓获犯罪嫌疑人5名。

警方集中开展抓捕行动 警方提供 摄

10月7日15时40分,深圳光明公安分局光明派出所接到举报:其朋友有一个网店出租给别人,3天内的交易流水高达数百万人民币,怀疑租用店铺的是一诈骗团伙。

近日,光明派出所接到市民报警称,其朋友一网店出租给别人,3天内交易流水高达数百万元人民币,怀疑租用店铺的是一诈骗团伙。经核实,办案民警发现,该公司不但面积小员工少,就连办公设备也仅有两台电脑。经调查,该公司负责人邓某岳承认了其非法经营的违法犯罪事实。

中新网金华10月23日电(记者 奚金燕 通讯员 潘再阳
石烨)近年来,随着公安机关对各类违法犯罪行为打击力度的不断加大,赌博活动开始变得越来越隐蔽,甚至从线下转移到网上,形成网络赌博。23日记者获悉,浙江浦江警方成功破获一起涉案金额近1000万元,流水达1亿多元的特大网络赌博案。

接报后,光明派出所办案民警立即赶到举报地核查。经核实,办案民警发现,该公司不但面积小员工少,就连办公设备也仅有两台电脑。经调查,该公司负责人邓某岳承认了自己非法经营的违法犯罪事实。随后,民警依法将邓某岳及其员工邓某君、刘某海、刘某强、邱某芳带回派出所进一步调查,并依法查扣电脑等作案工具。

经过数日深入调查和线索梳理,办案民警发现这是一个专门帮忙“洗钱”的团伙,涉案的网店和关联结算的账号和银行卡多达数百个,涉案流水金额达8000万元以上。该团伙作案手段隐蔽,流程复杂,公司“老板”邓某岳先是联系上境外赌博网站后承接对方赌资收取、结算业务,随后在网上联系好网店,并与商家面谈。达成“合作”后,邓某岳通过网店收取赌徒赌资。在每一笔赌资到账后,“员工”刘某海、刘某强、邱某芳便立即将店铺关联账户中钱款转到境外赌博网站指定的账户,境外赌博网站再按照约定将利润分成回拨给邓某君。为规避风险,邓某岳一网店只租用一次,从9月初开业至今仅仅20多天,累计租用20多个网店,成功帮助境外赌博网站洗黑钱超8000万人民币,非法获利3万余元。

2018年6月,浦江县公安局浦阳派出所接到群众举报,称有一名浦江人操纵着一个团伙组织网络赌博。派出所立即开始前期调查,发现是一批社会人员利用笔记本电脑,通过宾馆内的互联网远程连线境外赌博网站,进行下注赌博活动。

经过连续数日的细致深入地调查和线索梳理,办案民警发现这是一个专门帮忙“洗钱”的团伙,涉案的网店和关联结算的账号和银行卡多达数百个,涉案流水金额达8000万元以上。

目前,嫌疑人邓某岳等5人因涉嫌非法经营罪,均已被警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

“这些人不需要准备赌桌、赌具,只需一台能上网的笔记本电脑即可参与赌博;而参赌人员也不需要携带大量现金,大家基本上都是电子转账。”办案民警介绍说,因笔记本电脑便于携带、机动性强,嫌疑人通常会在宾馆开房间,赌上三五天后换个宾馆继续,一旦有风吹草动,立即销声匿迹。由于现场没有现金赌资,仅凭传统的侦查手段,民警难以收集到有效证据。

该团伙作案手段隐蔽,流程复杂:公司“老板”邓某岳先是联系上境外赌博网站后承接对方赌资收取、结算业务,随后在网上联系好网店,并与商家面谈。

经海量的统计分析、抽丝剥茧,认真细致核查,浦江县公安局终于摸清了该犯罪团伙的架构,并抽调警力成立专案组,集中开展抓捕行动,一举抓获18人,其中刑事拘留11人,治安处罚7人,并当场扣押赌博资金150多万元,对电脑、账本和赌徒来往之间的账单、银行汇款单等进行了收缴。

达成“合作”后,邓某岳通过网店收取赌徒赌资。在每一笔赌资到账后,“员工”刘某海、刘某强、邱某芳便立即将店铺关联账户中钱款转到境外赌博网站指定的账户,境外赌博网站再按照约定将利润分成回拨给邓某君。

那么,这么大的网络赌博团伙,他们内部是怎么操作的呢?

为了规避风险,邓某岳一个网店只租用一次,从9月初开业至今仅仅20多天,累计租用了20多个网店,帮助境外赌博网站洗黑钱达8000万元人民币以上,非法获利3万余元。

经连续奋战,专案组进一步查清了该网络赌博团伙的组织层级:最高层为境外赌场的总代理,第二层级为参股、操盘等,由这些成员再发展参股成员。通过大数据综合分析,警方逐步挖出了以项某、张某等10余人为首,分工明确、成员固定、交叉参股,利用境外赌博网站代理平台发展境内下级代理的特大网络赌博团伙。而且,该网络赌博团伙控制着浦江主要的网上赌球和网上“百家乐”,仅一天就能获利300余万元。

美高梅登录中心该商店不但面积小职员和工人少,该集团不止面积小工作者少。目前,嫌疑人邓某岳等5人因涉嫌非法经营罪,均已被警方刑事拘留,案件仍在进一步调查中。

美高梅登录中心 3作案工具
警方提供 摄

南方日报记者 邓子良 通讯员 胡泽瑜

“网络赌博和传统的赌博方式最大的不同就是,赌博的筹码不需要事先用钱购买,而是预先发放到参赌人员的账户里,等到了一定期限再以现金方式结算。”办案民警介绍道。

编辑: 许萌萌

赌博不需要提前准备赌资,只要是有网络的地方,点点鼠标下注……就这样,赌徒们在虚拟的网络世界里惊心动魄地搏杀,账户里的赌资往往来得快去得也快。而参赌人员每投注一笔金额,赌博网站都可从中赚取一定的洗码费。

此外,民警发现但凡参加赌博的人,到了最后绝大多数都是输家,网络赌博更是如此,因为这种赌博的输赢完全可以由程序和专用软件进行人为控制,赌徒永远也算计不过庄家。但赌徒们总是抱着侥幸心理,以为自己还能赢钱。小李就是其中一个,从开始接触网络赌博,短短的几个月时间,他不仅输掉了自己十几万元积蓄,负债累累,还因赌博被浦江县公安局处以行政拘留的处罚。目前,该案已被依法移送至浦江县人民检察院起诉。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章